证券代码：601678          股票简称：滨化股份            公告编号：2023-058

                 滨化集团股份有限公司

              第五届董事会第十五次会议决议公告


【资料图】

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简

称“会议”）于 2023 年 8 月 29 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会

议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件和

专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和

国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表

决，形成决议如下：

   一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   该议案已经公司董事会审计委员会 2023 年第三次会议全票审议通过。

   二、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

   同意根据公司业务发展需要，新增 2023 年度日常关联交易额度 108,298,848.66 元，

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   董事张忠正、于江在关联方控股股东山东滨化投资有限公司担任董事，董事任元滨

任关联方董事，为关联董事，已回避表决。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   董事刘洪安任滨州临港产业园有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司董事，为

关联董事，已回避表决。

  该议案已经公司董事会审计委员会 2023 年第三次会议全票审议通过。

  公司全体独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。

  议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《滨化集团股份有限公司关于新

增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

  特此公告。

                              滨化集团股份有限公司董事会

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